Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
22.08.2023 16:37


О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

: АО "АК "Туламашзавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.08.2023 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.08.2023 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью, сделки по расходованию денежных средств и распоряжению имуществом Общества сверх показателей годового бюджета Общества – Договора поручительства № 00430023/86044100-1п в обеспечение исполнения обязательств ООО «Металлург-Туламаш» по Договору № 00430023/86044100 от 13.06.2023 об открытии невозобновляемой кредитной линии.

2) О согласии на совершение Обществом сделки по расходованию денежных средств и распоряжению имуществом Общества сверх показателей годового бюджета Общества – Кредитного соглашения №2кс/23-Т.

3) О последующем согласии на совершение Обществом сделки по расходованию денежных средств и распоряжению имуществом Общества сверх показателей годового бюджета Общества - Кредитного соглашения №КС-25950/0001/В-22 от 28.03.2022.

4) О согласии на совершение Обществом сделки по расходованию денежных средств и распоряжению имуществом Общества сверх показателей годового бюджета Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № КС-25950/0001/В-22 от 28.03.2022 г.

5) О согласии на совершение Обществом крупной сделки, сделки по расходованию денежных средств и распоряжению имуществом Общества сверх показателей годового бюджета Общества, – Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Технодинамика» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0463-23-2-0-D.

6) Определение позиции АО «АК «Туламашзавод» и выдача директивы Генеральному директору АО «АК «Туламашзавод» для принятия решения единственного участника ООО «Металлург-Туламаш».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"

__________________ Дронов Е.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.08.2023г. М.П.