О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.08.2023 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.08.2023 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью, сделки по расходованию денежных средств и распоряжению имуществом Общества сверх показателей годового бюджета Общества – Договора поручительства № 00430023/86044100-1п в обеспечение исполнения обязательств ООО «Металлург-Туламаш» по Договору № 00430023/86044100 от 13.06.2023 об открытии невозобновляемой кредитной линии.
2) О согласии на совершение Обществом сделки по расходованию денежных средств и распоряжению имуществом Общества сверх показателей годового бюджета Общества – Кредитного соглашения №2кс/23-Т.
3) О последующем согласии на совершение Обществом сделки по расходованию денежных средств и распоряжению имуществом Общества сверх показателей годового бюджета Общества - Кредитного соглашения №КС-25950/0001/В-22 от 28.03.2022.
4) О согласии на совершение Обществом сделки по расходованию денежных средств и распоряжению имуществом Общества сверх показателей годового бюджета Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № КС-25950/0001/В-22 от 28.03.2022 г.
5) О согласии на совершение Обществом крупной сделки, сделки по расходованию денежных средств и распоряжению имуществом Общества сверх показателей годового бюджета Общества, – Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Технодинамика» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0463-23-2-0-D.
6) Определение позиции АО «АК «Туламашзавод» и выдача директивы Генеральному директору АО «АК «Туламашзавод» для принятия решения единственного участника ООО «Металлург-Туламаш».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.08.2023г. М.П.